搞数字货币踩了哪条线会进看守所？刑辩律师把罪名给你捋清楚

搞数字货币踩了哪条线会进看守所？刑辩律师把罪名给你捋清楚

做刑辩这十几年，我经手的虚拟货币案件几乎每年都在涨。很多当事人进看守所时才反应过来，自己以为在"投资"、在"创业"搞数字货币踩了哪条线会进看守所？刑辩律师把罪名给你捋清楚，实际上已经踩进了刑法的射程。今天把几类高频罪名掰开了讲，都是实务中真实判过的。

最扎眼的罪名是洗钱。用USDT或门罗币做跨境资金转移，把赌资、毒资、贪污款洗白，这条链路在司法实践中已经非常成熟。我办过一单，当事人只是帮朋友"跑个分"，单次转账过了两百条，法院以虚拟货币洗钱上游犯罪的共犯论处，判了四年。

再说非法经营这条线。没拿到央行批文就发币、搭交易所、做OTC承兑，2021年七部委联合发文之后，司法口径明显收紧。实务中大量案子按非法经营罪或非法吸收公众存款来认定数字货币 刑事犯罪，涉案金额过百万的不在少数，量刑五年起步。

诈骗这块也很常见。"空气币"、拉群喊单、项目白皮书写得漂漂亮亮结果代币归零，本质就是合同诈骗或普通诈骗。币圈话术把法律风险包得很圆润，但法庭上只看资金流向和主观故意，包装再花哨也救不了人。

还有一类是帮信罪，全称帮助信息网络犯罪活动罪。提供钱包开发、做技术外包、当承兑中间商，明知对方在用虚拟货币洗钱或跑分还继续干，轻则三年以下，重则三到七年。很多刚入行的开发者踩的就是这条，完全没意识到自己签的那份"技术服务合同"其实是犯罪工具。